利用留学生洗钱 惠灵顿华裔男子面对法律制裁
日期:2011-11-17 08:29:29 阅读: 来源:天维网编译
天维网11月16日报道 援引英文先驱报消息惠灵顿一名男子Walter Law，又名Xu Liu于本周二被判以9个月的家禁。 该男子现年45岁曾面临5项偷税指控、6项提供个人所得税虚假完税证明、21项协助公司提供虚假完税证明
天维网11月16日报道 援引英文先驱报消息惠灵顿一名男子Walter Law，又名Xu Liu于本周二被判以9个月的家禁。
该男子现年45岁曾面临5项偷税指控、6项提供个人所得税虚假完税证明、21项协助公司提供虚假完税证明等指控，并于早些时候在惠灵顿地方法院认罪。其涉案金额超过35万纽币。
Law同时也对自己的洗钱行为供认不讳。
税务局（IRD）相关负责人Tony Morris表示，Law分别用几个公司从事这些违法活动，包括一些没有注册的公司。
Morris在声明中表示，“我们最初对他的公司进行调查时发现，他名下的“Holiday” KTV娱乐公司有大量现金没有入账，而且公司只将Eftpos交易报告交给了税务局。我们随后发现公司所逃GST消费税超过68000纽币，逃收入税超过29000纽币以及PAYE超过41000纽币”。
税务局对Law的外汇交易公司以及旅游公司进行调查发现他往两名寄宿家庭留学生账户上存入250万纽币。而两名留学生则表示账户是由Law控制的，两人对账户情况并不知情。
Morris讲到：“2004年至2010年期间Law的外汇公司以及旅游公司盈余540000纽币”。
“他不但未将大约17万纽币的收入所得税交给税务局，并且还将这些钱存在留学生的账户中，然后通过中国的一家私人信托公司用以它用。这些并未申报的收入显然已被拿来进行洗钱行为。”
Law的违法行为给税务局造成了35万元的税收损失。同时他也被罚从事200小时的社区服务。
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